Dennisse Montañez
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un señalamiento directo contra parte del sistema financiero mexicano, al identificar a tres instituciones como actores clave en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de drogas.
De acuerdo con el informe difundido por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señalados como "actores centrales en el lavado de dinero" proveniente de organizaciones del crimen organizado dedicadas al narcotráfico.
El gobierno estadounidense no sólo evidenció las supuestas operaciones ilícitas, sino que además anunció que se mantienen investigaciones abiertas para rastrear las redes financieras que habrían permitido el ingreso de capitales ilegales al sistema bancario mexicano.
Hasta el momento, ninguna de las tres instituciones mencionadas ha emitido un posicionamiento oficial, aunque se prevé que lo hagan en las próximas horas debido al impacto reputacional que esto podría implicar, tanto a nivel nacional como internacional.
Expertos en seguridad financiera señalaron que este tipo de acusaciones podrían derivar en sanciones económicas, restricciones operativas o incluso investigaciones penales si se confirma la colaboración, directa o indirecta, con grupos delictivos.
El gobierno de México tampoco ha respondido públicamente al informe, aunque fuentes extraoficiales aseguran que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya está revisando los detalles del reporte estadounidense para determinar si se tomarán medidas en el país.
